ईडी ने अंडमान निकोबार पुलिस के अपराध और आर्थिक अपराध द्वारा विभिन्न निजी व्यक्तियों और बैंक के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले में जांच शुरू की थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तलाशी के दौरान, एएनएससी बैंक द्वारा ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अनुदान में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबी) धोखाधड़ी के मामले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपना पहला तलाशी अभियान चलाया है। 31.07.2025 को पोर्ट ब्लेयर और उसके आसपास 9 स्थानों और कोलकाता में 2 स्थानों पर तलाशी ली गई। इसके अलावा, 31.07.2025 को तलाशी के दौरान पहचानी गई कुछ फर्जी कंपनियों और अन्य के संबंध में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10 और स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। आरोप है कि पूर्व सांसद ने फर्जी कंपनियां बनाकर सहकारी बैंक के साथ की धोखाधड़ी की है। 500 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधाएं लेकर बैंक को नुकसान पहुंचाया।
ईडी ने अंडमान निकोबार पुलिस के अपराध और आर्थिक अपराध द्वारा विभिन्न निजी व्यक्तियों और बैंक के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले में जांच शुरू की थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तलाशी के दौरान, एएनएससी बैंक द्वारा ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अनुदान में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हुए विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य बताते हैं कि बैंक की निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की अनदेखी करके विभिन्न फर्मों और फर्जी कंपनियों के नाम पर 100 से अधिक ऋण खातों के माध्यम से ऋण सुविधाएं प्रदान की गईं। तलाशी में लगभग 100 करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।
तलाशी से यह भी पता चला है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई फर्जी कंपनियां बनाईं। इन संस्थाओं/कंपनियों ने अंडमान एवं निकोबार राज्य सहकारी बैंक से धोखाधड़ी से 500 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधाएं लीं। ऋण राशि को विभिन्न फर्जी संस्थाओं के माध्यम से डायवर्ट और गबन किया गया। यह भी पता चला है कि इन ऋणों का एक बड़ा हिस्सा नकद में निकाला गया और पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा सहित वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को रिश्वत के रूप में भुगतान किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा हाल तक अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। मामले में आगे की जांच जारी है।
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