60 करोड़ की ठगी केस में शिल्पा शेट्टी से ईओडब्ल्यू की पूछताछ, 4.5 घंटे तक चली जांच — राज कुंद्रा के बाद अब बढ़ी जांच की रफ्तार

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 60 करोड़ रुपये की ठगी के एक हाई-प्रोफाइल मामले में अभिनेत्री से करीब चार घंटे तीस मिनट तक लंबी पूछताछ की। यह पूछताछ मुंबई के क्राइम ब्रांच मुख्यालय में की गई, जहां शिल्पा से कई दौर में सवाल-जवाब हुए।

यह मामला एक कारोबारी दीपक कोठारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर एक लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील के ज़रिए 60 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया था। अगस्त 2025 में यह शिकायत जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, जिसके बाद केस को आगे की जांच के लिए EOW को सौंप दिया गया।

🧾 मामला क्या है?

व्यवसायी दीपक कोठारी ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें एक निवेश योजना के नाम पर धोखा दिया गया। आरोप है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की कंपनी ने उन्हें एक ऐसे निवेश अवसर का प्रस्ताव दिया, जिसमें पैसा सुरक्षित और रिटर्न तय बताया गया था। लेकिन जब समय आने पर उन्हें निवेश पर रिटर्न नहीं मिला और कंपनी दिवालिया घोषित कर दी गई, तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ।

EOW के अधिकारियों के मुताबिक, यह डील एक ऐसी कंपनी के माध्यम से की गई थी जो होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती थी। इस कंपनी की स्थापना कुछ साल पहले बड़े स्तर पर की गई थी, लेकिन अब यह लिक्विडेशन (दिवालिया प्रक्रिया) में है।

🏢 कंपनी की भूमिका और वित्तीय गड़बड़ियां

EOW ने जांच के दौरान उस कंपनी से जुड़े कई दस्तावेज और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की है। एजेंसी ने कंपनी के रेज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल राजेंद्र भूताड़ा का भी बयान दर्ज किया है। भूताड़ा ने बताया कि उन्होंने जांच एजेंसी को कंपनी की वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी दी है।

सूत्रों के अनुसार, कंपनी के खातों में कई ऐसे संदिग्ध लेन-देन पाए गए हैं जिनका कोई स्पष्ट व्यावसायिक कारण नहीं दिखता। इनमें कुछ ट्रांसफर ऐसे हैं जो सीधे राज कुंद्रा के व्यक्तिगत खातों से जुड़े बताए जा रहे हैं।

🎤 राज कुंद्रा का बयान

इससे पहले EOW ने शिल्पा के पति राज कुंद्रा से भी लंबी पूछताछ की थी। कुंद्रा ने जांच में दावा किया था कि विवादित रकम का कुछ हिस्सा उन्होंने बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और एकता कपूर जैसी बॉलीवुड हस्तियों को “प्रोफेशनल फीस” के रूप में दिया था।
हालांकि, जांच अधिकारियों का कहना है कि इन भुगतानों के वास्तविक कारणों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। वे यह जांच कर रहे हैं कि क्या यह राशि वास्तव में किसी वैध व्यावसायिक अनुबंध के तहत दी गई थी, या फिर यह निवेश सौदे का हिस्सा थी जिसे ठगी को छिपाने के लिए दिखाया गया।

👩‍💼 शिल्पा शेट्टी की भूमिका पर सवाल

EOW की टीम ने शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के दौरान उनकी कंपनी में भूमिका, निवेश निर्णयों में भागीदारी, और वित्तीय दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर को लेकर कई सवाल पूछे।
सूत्रों के मुताबिक, शिल्पा ने खुद को “साइलेंट पार्टनर” बताया और कहा कि कंपनी के सारे ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फैसले उनके पति राज कुंद्रा लेते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कंपनी के रोजमर्रा के लेन-देन की कोई जानकारी नहीं थी।

🔍 जांच जारी, और नाम आ सकते हैं सामने

फिलहाल, EOW ने इस बात की पुष्टि की है कि मामला अभी शुरुआती चरण में है और आगे कई और लोगों से पूछताछ की जाएगी। जांच अधिकारियों का कहना है कि कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों में कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिले हैं, जिनकी प्रकृति संदिग्ध है।
ऐसे में आने वाले दिनों में नई हस्तियों के नाम भी इस जांच में सामने आ सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी अब यह भी जांच कर रही है कि क्या निवेश की रकम विदेश में किसी कंपनी के जरिए ट्रांसफर की गई थी, और क्या इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस (FEMA) का उल्लंघन हुआ।

⚖️ आगे क्या?

EOW की जांच टीम ने शिल्पा शेट्टी को आवश्यक होने पर दोबारा बुलाने की बात कही है। वहीं, राज कुंद्रा से भी कुछ और वित्तीय बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की एंट्री भी संभव मानी जा रही है, क्योंकि यह केस मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से भी जुड़ सकता है।

निष्कर्ष:
60 करोड़ रुपये की ठगी का यह मामला धीरे-धीरे बॉलीवुड और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियों को अपनी चपेट में लेता दिख रहा है। शिल्पा शेट्टी भले ही खुद को “साइलेंट पार्टनर” बता रही हों, लेकिन जांच एजेंसियां अब किसी भी कड़ी को अनदेखा नहीं कर रही हैं। आने वाले दिनों में यह केस और भी कई चौंकाने वाले खुलासे कर सकता है।